Протокол № 26

Общего собрания акционеров Константиновского ОАО «Агроремонт»

Форма проведения  общего  собрания – открытое, отчетно выборное.

Повестка дня.

1.Избрание счетной комиссии.
2.Утверждение годового баланса за 2009г.
3.Отчет ревизионной комиссии.
4. Избрание членов совета директоров.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6.Утверждение аудитора.
7.Продажа основных средств.

1.СЛУШАЛИ: директор Бражкина А.А. предложил в состав счетной комиссии избрать в количестве трёх человек –                               Чеботков В.А.
                                                           Самоходкина П.Л.
                                                           Федорова Н.М.

Простым открытым голосованием избрали: – Чеботков В.А.
                                                                                       Самоходкина П.Л.
                                                                                       Федорова Н.М.

2. Заслушали бухгалтера ОАО Агроремонт Полещук Л.А. отчетом о ФХД за 2009 год( доклад прилагается).

РЕШИЛИ:   Утвердить отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 2009г.
Голосование открытое, простым поднятием рук.

Голосовали единогласно.

3.СЛУШАЛИ: отчет ревизионной комиссии , докладчик Полещук Л.А.(Доклад прилагается)

РЕШИЛИ: Отчет ревизионной комиссии принять к сведению.
Голосовали единогласно.

4. CЛУШАЛИ: Избрание членов Совета директоров  ОАО «Агроремонт»

Поступило одно предложение от акционера Бондаренко М.В. имеющей 209
обыкновенных акций и 26 привилегированных акций, которая предлагает
избрать в совет директоров в количестве 5 человек, поименно:

1).Бондаренко Б.П.
2) Башкатова С.П.
3) Мещеряков В.В.
4) Олейникову Л.Ю.
5) Бражкина А.А.

Голосовали  единогласно.

РЕШИЛИ: Избрать в состав совета директоров:

1) Бондаренко Б.П.
2) Башкатова С.П.
3) Мещеряков В.В.
4) Олейникову Л.Ю.
5) Бражкина А.А.

5. СЛУШАЛИ: Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Агроремонт»
Поступило одно предложение от акционера Бондаренко М.В. имеющей 209
обыкновенных акций и 26 привилегированных акций, которая предлагает
избрать в ревизионную комиссию в количестве 3 человек, поименно:

1) Полещук Л.А.
2) Чеботков В.А.
3) Гуреев Н.И.

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно.

РЕШИЛИ: Избрать в состав ревизионной комиссии:

4) Полещук Л.А.
5) Чеботков В.А.
6) Гуреев Н.И.

6. СЛУШАЛИ: директора ОАО Агроремонт Бражкина А.А. об утверждении аудитора общества, который предложил избрать аудиторам общества избрать ООО «Профиль».

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно

РЕШИЛИ: утвердить аудитора общества ООО «Профиль»

7. СЛУШАЛИ: директора ОАО Агроремонт Бражкина А.А.о необходимости продажи основных средств ,здание МТМ и оборудования, для погашения задолжностей.

Голосовали: ЗА-1838 голосов, ПРОТИВ-913 голосов.

Решение не принято.

ГОЛОСОВАЛИ: